자금세탁방지는 금융회사 등 고객의 자금이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 조직구성∙ 업무체계∙절차∙시스템 등을 갖춰 합당한 주의 의무를 다하는 것을 뜻한다. 코빗은 ‘특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률(특금법)’에 발맞춰 자금세탁의 구체적 유형 및 글로벌 기준의 자금세탁방지 시스템 등을 공유함으로써 임직원들의 업무수행 능력을 향상하고자 본 교육을 마련했다.
올해 코빗의 전사 자금세탁방지 교육 프로그램은 두 가지로 진행됐다. 우선 디지털자산거래소공동협의체(DAXA) 자금세탁방지분과의 자문위원으로 활동 중인 이민섭 김앤장 자금세탁방지팀장이 지난 13일 코빗을 방문해 임직원들에게 자금세탁방지 제도의 배경 및 최신 동향에 관해 설명했다.
이를 위해 코빗은 이달 초 준법감시인과 자금세탁방지센터장을 비롯한 해당 업무 담당자들이 준비한 커리큘럼으로 직접 강의하는 장면을 동영상으로 미리 촬영했다. ▲자금세탁방지 의무 전반 ▲고객확인제도 ▲트래블룰 ▲의심거래보고 ▲임직원이 지켜야 할 내부통제 의무에 이르기까지 각자 한 가지 주제를 맡아서 코빗 실무에 특화된 내용을 담아 강의를 진행했다. 이렇게 촬영된 동영상 강의는 온라인 교육 플랫폼을 통해서 지난 19일부터 일주일간 코빗 임직원 전체가 이수했다.
김수아 빅데이터뉴스 기자 news@thebigdata.co.kr
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