업비트, '캄보디아 후이원' 차단해 피해 예방

[빅데이터뉴스 곽현철 기자] 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무(오경석 대표)가 3일 자금세탁을 목적으로 캄보디아 후이원 거래소를 악용한 이용자들을 차단했다고 밝혔다.

업비트에 따르면 지난 3월 자체 모니터링을 실시해 업비트 내에서 후이원 가상자산을 거래한 회원들 중 범죄자금 세탁이 의심되는 259명에게 자금 동결 및 의심거래보고를 실시했다. 이 중 자금출처 소명을 거부하거나 불충분한 답변을 보낸 205명에게 지난 9월 탈퇴를 통보했다.

업비트는 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 후이원을 자금세탁 우려 기업으로 지정할 것을 고려해 선제적으로 대응했다고 설명했다.

지난해 국내 5대 가상자산 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)와 후이원 거래소간 코인 전송 규모는 총 128억645만원으로 집계됐다. 업비트에서 발생한 입출금은 약 3억6000만원으로 전체의 3% 수준이다.

지난 3월 업비트는 금융당국에 해당 조치를 알렸고 경찰에 신고한 바 있다. 경찰은 업비트가 수사기관에 고객정보를 제출하는 법적 절차를 진행하고자 지난 10월 업비트에 압수수색 영장을 내렸다.
업비트 관계자는 "업비트는 후이원 거래소를 차단하는 등 경찰 수사에 적극 협조 중이다"면서 "한국인 피해를 최소화하고 관련 범죄를 예방하겠다"고 말했다.

곽현철 빅데이터뉴스 기자 news@thebigdata.co.kr