코인원, AML센터 1주년 성과 공개…"자금세탁·보이스피싱 등 예방"

[빅데이터뉴스 김수아 기자] 국내 전문 가상자산 거래소 코인원(대표 차명훈)이 AML센터 설립 1주년을 맞아 의심거래보고(STR) 모니터링 등 자금세탁방지 업무의 전문성을 강화해온 등의 성과를 13일 공개했다.

코인원은 작년 10월 AML센터를 신설한 후 이달 기준 코인원의 AML 전담 인력은 총 20명으로 1년만에 5배 늘었다.

이는 전통 금융권 및 가상자산 업권 출신의 전문 인력을 적극적으로 보강한 결과로 코인원의 AML 전문 인력 확대 기조는 계속될 방침이 내년 상반기 중 현재 2배 이상 규모의 사무실로 확장 이전할 계획이다.

코인원은 규모의 성장뿐만 아니라 조직 내실도 다져가고 있다고 전했다. 코인원은 AML 담당 인력의 전문 자격증 취득 및 전문 교육 이수를 전폭 지원하고 있다.

현재 코인원 AML 전담부서 내 자금세탁방지 관련 자격증 보유자는 15명이며, 자금세탁방지 전문 교육 이수율은 100%에 달한다. 또한 경영진을 포함한 이사회, 일반 직원 대상의 AML 교육도 진행하고 있다.
코인원 AML센터는 최근 약 3억 원 상당의 보이스피싱 피해를 예방하는 데 기여하기도 했다. 당시 AML센터는 이용자보호센터와 공조해 이상거래의 자산 이동을 추적하고 해당 고객이 보이스피싱 사고에 연루된 사실을 파악한 후 빠른 출금제한 조치로 고객 계좌에 남아있던 3억 원 상당의 자산을 지켜냈다.

코인원 차명훈 대표는 “거래소의 AML 역량이 투자자 보호와 직결되는 만큼, AML센터를 중심으로 자금세탁방지 시스템을 지속 발전시켜 나갈 것”이라고 전했다.

김수아 빅데이터뉴스 기자 news@thebigdata.co.kr